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西寧特殊鋼股份有限公司

2019-11-09 09:39   评论:59 点击:228

證券代碼:600117    證券簡稱:西寧特鋼  編號:臨2009-012 

西寧特殊鋼股份有限公司關於召開2008年度股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、精確和完整 ,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、會議召開的基本事項

(一)會議召集人:公司董事會

(二)會議召開時間

現場會議時間 :2009年5月15日(星期五)下午14 :00

網絡投票時間:2009年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

(三)現場會議地點:西寧特殊鋼股份有限公司辦公樓201會議室

(四)股權登記日:2009年5月8日

(五)會議期限:半天

(六)會議召開及投票方式 :本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易係統向公司股東提供網絡形式的投票平台,股東可以在網絡投票時間內通過上述係統行使表決權。

(七)參加會議的方式:公司股東隻能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過現場和網絡投票係統反複進行表決的,以現場表決為準。

(八)會議出席對象

(1)本公司董事、監事和高級治理職員;

(2)2009年5月8日上海證券交易所收市後在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司股東;

(3)公司董事會聘請的見證律師。

二、會議審議事項

(一)審議公司2008年度董事會工作報告;

(二)審議公司2008年度監事會工作報告;

(三)審議公司2008年度獨立董事述職報告;

(四)審議公司2008年度財務決算報告;

(五)審議公司2008年度利潤分配事項;

(六)審議公司獨立董事及監事職員變動的議案;

(七)審議聘請公司2009年度財務審計機構的議案;

(八)審議修改公司《章程》部分條款的議案;

(九)逐項審議關於公司發行公司債的議案。

1、發行規模

2、債券期限

3 、債券利率及還本付息

4、召募資金用處

5 、發行債券的上市

6、償債保障措施

7、決議的有效期

8、本次發行的授權事項

有關2008年度股東大會文件將同時登載於上海證券交易所網站(網址:http://www.sse.com.cn)和公司網站(網址:http://www.xntg.com)

三、本次股東大會現場會議登記事項

1、登記辦法(股東登記表格式見附件1)

(1)個人股東應出示本人身份證、證券賬戶卡;個人股東委托他人出席會議的,受托人應出示本人身份證、委托人身份證複印件、授權委托書(格式見附件 2)和證券賬戶卡。

(2)法人股東出席會議的,應出示法定代表人身份證、法定代表人身份證實、法人股東單位的營業執照複印件和證券賬戶卡;法人股東委托代理人出席會議的,代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書麵委托書。

(3)異地股東可以傳真方式登記。

2、登記地點:青海省西寧市柴達木西路52號公司董事會秘書處 。

3、登記時間:2009年5月11日下午15:00-17:00。

四 、投資者參加網絡投票的操縱流程(見附件3)

五 、其他事項

1、聯係電話:0971-5299673、5299089

聯係傳真 :0971-5218389

聯係地址 :青海省西寧市柴達木西路52號

郵政編碼:810005

2、會期估計半天,與會股東交通及食宿用度自理。

3、出席現場會議股東及股東授權代理人請於會議開始前半小時內到達會議地點,並攜帶身份證實、股東賬戶卡、授權委托書等原件 ,以便簽到進場。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2009年5月12日

附件一:股東登記表式樣

股東登記表

茲登記參加西寧特殊鋼股份有限公司2008年度股東大會。

姓名:

股東帳戶號碼:

身份證號碼 :

持股數:

聯係電話:

傳真:

聯係地址:

郵政編碼:

附件二:

授權委托書式樣

茲全權委托先生(女士)代表本人/公司出席2009年5月15日在公司辦公樓201會議室舉行的西寧特殊鋼股份有限公司2008年度股東大會 ,並行使表決權。

議案序號

議案內容

同意

反對

棄權

審議公司2008年度董事會工作報告

審議公司2008年度監事會工作報告

審議公司2008年度獨立董事述職報告

審議公司2008年度財務決算報告

審議公司2008年度利潤分配事項

審議公司獨立董事及監事職員變動的議案

1

杜鵬環先生不再擔任公司獨立董事

2

選舉陳斌先生為公司獨立董事

3

選舉於鑫女士為公司監事

審議聘請公司2008年度財務審計機構的議案

審議修改公司《章程》部分條款的議案

逐項審議《關於本次發行公司債券的議案》

1

發行規模

2

債券期限

3

債券利率及還本付息

4

召募資金用處

5

發行債券的上市

6

償債保障措施

7

決議的有效期

8

本次發行的授權事項

委托方簽章:

委托方身份證號碼:

委托方持有股份數:

委托方股東帳號:

受托人簽字:

受托人身份證號碼:

受托日期:

有效日期:2009年5月 日至2009年5月日止

注:委托人應在授權書相應的空格內簽名。

注:授權委托書、股東登記表剪報、複印或按以上格式便宜均有效 。

附件三:

投資者參加網絡投票的操縱流程

一、投票流程

1、投票代碼

投票代碼

投票簡稱

表決議案數目

說明

738117

西鋼投票

18

A股股東

2、表決議案

議案序號

議案內容

對應的申報價格

1

審議公司2008年度董事會工作報告

1.00元

2

審議公司2008年度監事會工作報告

2.00元

3

審議公司2008年度獨立董事述職報告

3.00元

4

審議公司2008年度財務決算報告

4.00元

5

審議公司2008年度利潤分配事項

5.00元

6

審議公司獨立董事及監事職員變動的議案

6.1

杜鵬環先生不再擔任公司獨立董事

6.00元

6.2

選舉陳斌先生為公司獨立董事

7.00元

6.3

選舉於鑫女士為公司監事

8.00元

7

審議聘請公司2008年度財務審計機構的議案

9.00元

8

審議修改公司《章程》部分條款的議案

10.00元

9

逐項審議《關於本次發行公司債券的議案》

9.1

發行規模

11.00元

9.2

債券期限

12.00元

9.3

債券利率及還本付息

13.00元

9.4

召募資金用處

14.00元

9.5

發行債券的上市

15.00元

9.6

償債保障措施

16.00元

9.7

決議的有效期

17.00元

9.8

本次發行的授權事項

18.00元

3、在“委托股數”項下填報表決定見

表決定見種類

對應的申報股數

同意

1股

反對

2股

棄權

3股

二、投票舉例

股權登記日2009年5月8日是A股收市後持有的“西寧特鋼”A股投資者,對本次網絡股票的某一議案擬投同意票,以議案序號1“公司2008年度董事會工作報告”為例,其申報如下:

投票代碼

買賣方向

買賣價格

買賣數目

738117

買進

1.00元

1股

如某A股投資者對本網絡股票的某一議案擬投反對票,以議案序號1.1“公司2008年度董事會工作報告”為例,隻要將前款所述申報股數改為2股,其他申報內容相同 :

投票代碼

買賣方向

買賣價格

買賣數目

738117

買進

1.00元

2股

如某A股投資者對本網絡股票的某一議案擬投棄權票,以議案序號1“公司2008年度董事會工作報告”為例,隻要將前款所述申報股數改為3股,其他申報內容相同:

投票代碼

買賣方向

買賣價格

買賣數目

738117

買進

1.00元

3股

三、投票重視事項

1、對同一議案不能多次進行表決申報,多次申報的,以第一次申報為準。

2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報,不納進表決統計。

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